Mexikó Köztársaságának Kongresszusa Állandó Bizottsága megkapta egy tervezetet, amely arra szólítja a Belügyminisztériumot, hogy tegye közzé minden kaszinó- és online fogadási engedélyt nyílt adat formátumban, mivel a törvényhozók fokozott átláthatóságot követelnek a szerencsejáték-szektorban a pénzmosási aggodalmak közepette.
A javaslatot május 13-án nyújtotta be Rubén Ignacio Moreira Valdez, az Intézményi Forradalmi Párt (PRI) tagja, amely a Belügyminisztériumot, amelyet SEGOB-ként ismerünk, és annak Játékok és Sorsolások Főigazgatóságát célozza.
A határozat célja minden érvényes engedély nyilvánosságra hozatala, amelyek kaszinókat és sportfogadási helyeket érintenek, beleértve az engedélyt birtokló személyek adatait, azzal egyetemben az engedélyezett szerencsejáték-módokat, és az államonkénti helyszínek státuszát, ideértve azokat, amelyek az elmúlt öt évben működtek, felfüggesztettek vagy bezártak. Továbbá felkéri az összes engedélyezett online fogadási platform és az ezekhez a engedélyekhez kapcsolódó internetes domainnevek közzétételét.
A engedélyek a Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos (CARSS), vagyis a távoli fogadási központok és sorsházakhoz tartoznak, amelyeket a javaslat „általában kaszinóként ismert létesítményekként” írt le.
Moreira szerint ez a lépés megerősítené a pénzmosás elleni erőfeszítéseket Mexikó szerencsejáték- és lottóiparában.
„Bár a CARSS bevételt jelentenek az állam számára, ez egy magas kockázatú ágazat a bűncselekményekkel származó pénzek befolyásolására végzett műveletek szempontjából,” áll a javaslatban.
A mexikói Szövetségi Játékokról és Sorsolásokról szóló törvény, amely 1947. december 31-e óta hatályos, kizárólagos hatáskört ad a SEGOB-nak a szerencsejáték- és lottótevékenységek szabályozására az országban, a Nemzeti Lottó kivételével. A javaslat megjegyezte, hogy a jogszabály nem veszi figyelembe az online fogadási módot.
A 2023-as audit a Mexikói Felsőbb Számvevőhivatal szerint kimutatta, hogy a SEGOB 2019 és 2023 között 5 336 fogadási és lottó engedélyt adott ki. Ebből 51 CARSS-működést érintett, amelyeket 36 engedélytulajdonos birtokolt, akik 422 létesítmény bevételéről számoltak be.
A javaslat a Mexikói Pénzügyi Információs Egység adatait idézte, amelyek 2025 januárja és szeptembere között 351 236 a szerencsejátékhoz kapcsolódó sebezhető tevékenység-jelentést mutattak ki, ez 14,6%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A 2025. január–november közötti összes szerencsejátékhoz kapcsolódó pénzügyi mozgás elérte legalább 25,6 milliárd pesót (1,3 milliárd USD) a dokumentum szerint.
A javaslat utalt az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrző Hivatala (OFAC) 2025. november 13-i intézkedésére, amikor 27 magánszemélyt és vállalatot szankcionáltak, és Mexikóban 10 szerencsejáték-házat azonosítottak, amelyek állítólag 2017 és 2024 között legalább 2 millió dollár összegű pénzmosáshoz kapcsolódtak.
A dokumentum azt állította, hogy a kaszinókra jellemző nagy készpénz- és zseton-felhasználás „ideális eszközzé válik a szervezett bűnözés pénzének a formális pénzügyi rendszerbe történő bevezetésére”.
Hozzáfűzte, hogy a szerencsejáték-engedélyek körüli korlátozott átláthatóság körülött „struktúrális sebezhetőség” amely negatívan befolyásolhatja a mexikói állam minősítését és nemzetközi pénzügyi hírnevét a Pénzügyi Akció Bizottság (FATF) következő értékelése előtt.
